Polícia Federal realiza nova fase de operação contra fraudes financeiras

A polícia federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. a ação cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, e a familiares.

Ao todo, são 42 mandados cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A investigação apura crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Na operação além da apreensão de bens, a polícia federal determinou o sequestro e o bloqueio de valores que ultrapassam 5 bilhões e 700 milhões de reais. durante o cumprimento dos mandados, também foram encontrados e recolhidos 97 mil e 300 reais em dinheiro vivo.