Operação “Fluxo Oculto” mira esquema de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

O Ministério Público de São Paulo deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a operação “Fluxo Oculto”, em parceria com a Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo (ANP), Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e as polícias Civil e Militar.

A ação é um desdobramento da operação “Carbono Oculto”, que investigou o avanço do crime organizado no mercado de combustíveis, além da atuação em instituições de pagamento e investimento.

Segundo as autoridades, o objetivo da nova operação é aprofundar as investigações para desmontar um esquema de fraude, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro ligado ao setor de combustíveis.

Os agentes também cumprem medidas para apreensão de provas e identificação de outros envolvidos no esquema criminoso.

Entre os principais alvos da operação estão fintechs suspeitas de participação nas irregularidades, além de casos relacionados à adulteração de combustíveis.

Por: Redação