Operação mira organização financeira clandestina suspeita de lavar dinheiro para o PCC
O Ministério Público de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (21), uma operação para desarticular uma organização financeira clandestina investigada por atuar na lavagem de dinheiro para integrantes do crime organizado, incluindo membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. A ação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
De acordo com as investigações, o grupo oferecia serviços de bancarização clandestina para dar aparência de legalidade a recursos obtidos de forma ilícita. Os investigadores identificaram movimentações financeiras de grande volume, com o uso de empresas de fachada para transferir valores e ocultar a origem do dinheiro, mediante pagamento de comissões aos chamados doleiros.
O Ministério Público afirma que a organização era responsável pelo suporte financeiro e logístico de integrantes do crime organizado.
Por: Redação
